Zijn bedrijven,bv juweliers ed verplicht om grote contante bedragen,door te geven aan de belasting of justitie.?

Dit om witwas praktijken tegen te gaan.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, dit is verplicht op grond van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De wet verplicht een clientenonderzoek in te stellen bij ongebruikelijke transacties (waarbij een transactie in contanten van 15.000 euro ongebruikelijk is). Zie bron voor meer info.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_ter_voork...

Ik weet wel dat banken transacties boven de 25000 euro moeten doorgeven.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100