Mag een bank vragen stellen over de herkomst van geld en tot hoever mag dat?

heb bedrag van ene bank naar andere gestort, nu vraagt laatste naar herkomst .
en willen ook naam en bedrag van schenkers in verleden!

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, de bank MOET hierover vragen stellen. Voorschrift U moet altijd een melding doen als u vermoedt dat een (voorgenomen) transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering. Ongebruikelijke transacties meldt u direct. In de melding neemt u onder andere op: de identiteit van uw cliënt aard en nummer van het identiteitsbewijs van uw cliënt aard, tijdstip en plaats van de transactie als er sprake is van contanten: omvang, bestemming en herkomst van de contanten om welke reden u de transactie ongebruikelijk vindt

Bronnen:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/con...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100