Hoe gaat witwassen van illegaal geld in z'n werk ?

Witwassen kan bijv door bij een legale onderneming, bijv een restaurant, de omzet op papier te verhogen. Vervolgens worden er wel belastingen afgedragen. De herkomst van het geld is dan ineens verklaarbaar.

Er komt, als het om veel zwart geld gaat, wel wat bij kijken om een en ander goed op papier rond te breien. Zo moeten bijv de inkoop op papier ook aangepast worden. Veel verkoop zonder gelijklopende inkoop is immers niet mogelijk. Bij een verdenking van witwassen wordt de gehele administratie nageplozen op onregelmatigheden.