Hoe gaat witwassen van illegaal geld in z'n werk ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Witwassen kan bijv door bij een legale onderneming, bijv een restaurant, de omzet op papier te verhogen. Vervolgens worden er wel belastingen afgedragen. De herkomst van het geld is dan ineens verklaarbaar. Er komt, als het om veel zwart geld gaat, wel wat bij kijken om een en ander goed op papier rond te breien. Zo moeten bijv de inkoop op papier ook aangepast worden. Veel verkoop zonder gelijklopende inkoop is immers niet mogelijk. Bij een verdenking van witwassen wordt de gehele administratie nageplozen op onregelmatigheden.

Als ze ermee naar het casino gaan, grof spelen en dan iets winnen, dan is dat witgewassen geld. De herkomst is aantoonbaar.

Als je op papier diensten verricht en ze in werkelijkheid niet uitvoert, kun je daarvoor rekeningen schrijven en de opbrengsten verklaren dan de toename van je vermogen. Zo zou je een glazenwasserij kunnen beginnen.

Gewoon geld in de wastrommel gooien, wat witte reus erbij en denk eraan op 40C wassen

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100