Ik moet in gesprek met mijn bank over contante stortingen. Welke vragen hoef ik niet te beantwoorden?

Ik heb in 2016 diverse contante stortingen gedaan bij mijn bank. Dit is geld wat ik in de afgelopen jaren heb gespaard en thuis bewaard. Nu wil de bank met mij in gesprek over een aantal transacties. Ben ik verplicht om te verklaren waar mijn geld vandaan komt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als jouw transacties 'verdacht' zijn (zie criteria in de link) heeft de bank een meldingsplicht aan het MOT (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) om de herkomst van dat geld te achterhalen. Deze maatregel is uiteraard bedoeld om witwassen van crimineel geld tegen te gaan. Als je het eerlijk verdient hebt, is er niets aan de hand maar apart blijft dan wel dat dergelijke bedragen niet via een bank zijn overgeschreven.

Bronnen:
10122-belastingdienst-en-witwassen-ongebru...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100