Wat is het Teevendeal?

Question

Er staat al een soort vraag van deze website, maar die beantwoord mijn vraag niet.

Maar wat is het Teevendeal?
Je hoort het vaak op het nieuws maar er word alleen gezegt van dingetjes in de Rechtbank.

Alvast bedankt voor de antwoorden.

 · Accepted Answer

Justitieminister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) zijn opgestapt naar aanleiding van een schikkingsdeal uit 2001 waarbij miljoenen crimineel geld zijn witgewassen voor crimineel Cees H.. 
Drugscrimineel Cees H. werkte in de jaren tachtig en negentig nauw samen met collega-crimineel Johan V, alias De Hakkelaar. H. wist een fortuin op te bouwen, maar werd uiteindelijk veroordeeld en moest een groot deel van zijn vermogen inleveren.

Aanvankelijk ging het om een vorderingsbedrag van 500 miljoen gulden als grove schatting. Dit bedrag daalde geleidelijk gedurende de procedure.

Op basis van een advies van het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) bleek vervolgens dat het in beslag genomen vermogen van 5 miljoen gulden nog slechts een waarde had van circa 2 miljoen gulden, zo schreef verantwoordelijk minister Ivo Opstelten (Justitie) vorig jaar aan de Kamer.

Het bevroren geld van H. werd vanaf de Luxemburgse bankrekening overgemaakt naar het Openbaar Ministerie. Uiteindelijk kwamen de partijen tot een schikking waarbij het Openbaar Ministerie 750.000 gulden inhield. De rest van het bedrag (volgens Opstelten 1,25 miljoen) werd weer overgemaakt naar H..

Onderdeel van de deal was dat beide partijen de overeenkomst niet met de fiscus zouden delen. Volgens sommige experts zou het daarmee feitelijk gaan om een witwasoperatie.

Niet strafbaar

Opstelten sprak dit vervolgens tegen, omdat witwassen van crimineel vermogen in 2000 niet als zodanig strafbaar was. Ook stond volgens hem niet vast dat het ging om crimineel verkregen vermogen en is er geen sprake van het verhullen van geld.

Bovendien is het de verantwoordelijkheid van H. zelf om de zaken met de belastingdienst te regelen, zo stelde de minister. Dit kwam hem op kritiek te staan vanuit de Kamer, omdat geheimhouding tegenover de fiscus juist een onderdeel van de overeenkomst was.

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) voegde daar vorig jaar tijdens het Kamerdebat over de zaak aan toe dat helemaal niet vaststaat dat H. in Nederland belastingplichtig was of dat er wellicht over (een deel van) het vermogen wel belasting is geheven.

bron: nu.nl

Antoni · Answer

De Teevendeal was een geheime schikking uit 2000-2001 tussen het Nederlandse Openbaar Ministerie en de drugshandelaar Cees H., waarbij de laatste een eerder in beslag genomen bedrag van 4,7 miljoen gulden werd terugbetaald omdat van dit geld niet kon worden bewezen dat het onrechtmatig verkregen was. Deze schikking werd buiten het zicht van de Belastingdienst en de FIOD gehouden. Ze is vernoemd naar toenmalig officier van justitie, later politicus, Fred Teeven.

De geheimhouding van de Teevendeal leidde vanaf 2014 tot een slepend politiek schandaal (de 'bonnetjesaffaire'). Eerst Teeven, inmiddels staatssecretaris van Justitie, en minister Ivo Opstelten traden af, daarna Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg, en uiteindelijk ook Opsteltens opvolger Ard van der Steur.

De achtergrond van de Teevendeal is als volgt:

Cees H. werd in 1994 veroordeeld tot vier jaar celstraf wegens grootschalige internationale hasjhandel. Na zijn veroordeling probeerde Justitie hem bovendien 500 miljoen gulden aan geschatte onrechtmatige winsten af te nemen, na onderzoek door de FIOD teruggebracht tot 21,7 miljoen. Het OM legde nog in 1994 beslag op H.'s bankrekening in Luxemburg, met daarop een saldo van 4,7 miljoen, maar kreeg zijn zaak niet rond. Eind jaren 90 besloten Teeven en zijn collega Ben Swagerman om met H. te schikken en genoegen te nemen met een bedrag van 750.000 gulden; de rest werd teruggegeven.

Teeven besloot echter ook om de schikking geheim te houden voor de fiscale autoriteiten in binnen- en buitenland. De rekening werd niet met saldo en al teruggegeven aan H., maar leeggehaald, waarna het geld terug naar H. vloeide via diens advocaat Piet Doedens.

Wat is het Teevendeal?

Het beste antwoord

Andere antwoorden (1)

Weet jij het beter..?